商业银行内部控制评价试行办法

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第一章总则
第一条为规范和加强对商业银行内部控制的评价督促其进一步建立内部控制体系健全内部控制机制为全面风险管理体系的建立奠定基础保证商业银行安全稳健运行根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规制定本办法
第二条商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动
内部控制评价包括过程评价和结果评价过程评价是对内部控制环境、风险识别与评估、内部控制措施、监督评价与纠正、信息交流与反馈等体系要素的评价结果评价是对内部控制主要目标实现程度的评价
第三条商业银行内部控制体系是商业银行为实现经营管理目标通过制定并实施系统化的政策、程序和方案对风险进行有效识别、评估、控制、监测和改进的动态过程和机制
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